护案例领悟辩护人案例辩护案件辩护实质 时间：2025-04-14 17:49:23 来源：必威体育电竞 作者：必威官方网站手机

　　2024年5月18日，“沪宁杭刑辩讼师话刑辩”公益论坛正在南京进行，孙筑保、邓学平、张颖乾、俞艺、潘克木、邓楚开、陈红于、叶立明、付士峰、蓝天彬、陈豪、吴伟召等讼师分袂作重心措辞，聚焦刑辩难点，分享刑辩阅历。江苏法德东恒讼师事件所高级联合人蓝天彬讼师的措辞重心是《合同诈骗违警辩护重心——以两起告成辩护案件为例》，以下为措辞稿：

　　民多好！我是蓝天彬讼师。合于合同诈骗案件，这几年办了少少，后果都还不错，有少少局部的心风光会，不愿定周全，和列位调换、斟酌一下。

　　这几年，经济的压力较大，合同纠葛越来越多，合同诈骗罪案件也不少。合同诈骗案件有三大实际题目：

　　第一、合同棍骗与合同诈骗的规模较为隐约，民事棍骗和刑事诈骗的界限较为隐约。这是老迈困难目，民多议论了许多年，有了少少共鸣，但还不敷。

　　第二、现正在的合同诈骗金额一般较高，动辄几百万、几万万、几亿元，量刑根本上也是很重的，量刑起始即是十年以上。不认罪认罚是十年以上，认罪认罚也是十年以上。也即是说，要么不组成违警，无罪开释，要么不妨即是十年以上，牢底坐穿。每个地方的规范不太相通，江苏这边，合同诈骗金额200万元以上，即是十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处置金或者充公家当。合同诈骗金额50万元至200万元之间，即是三年以上十年以下有期徒刑，并处置金。

　　第一、要紧扣违警组成要件实行辩护，同时要从本相、证据、执法实用、圭表等四大方面辩护。若是案件存正在较大争议，咱们要倔强做无罪辩护，通过无罪辩护，到达无罪的后果，或者以此推进量刑斟酌。能叙则叙，不行叙就倔强打，边打边叙，以打促叙。

　　第二、咱们要用完全合理合法的技能，庇护当事人权力。哪里能裁夺案件结果，咱们就要向哪里去辩护。若是案件存正在宏大题目，可能向各级部分和率领依法响应。

　　有下列状况之一的，以作歹据有为目标，正在订立、实行合同流程中骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处置金；数额强盛或者有其他要紧状况的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处置金；数额迥殊强盛或者有其他迥殊要紧情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处置金或者充公家当：

　　（三）没有本质实行才略，以先实行幼额合同或者片面实行合同的步骤，欺骗对方当事人连续订立和实行合同的；

　　金融诈骗违警都是以作歹据有为目标的违警。正在国法推行中，认定是否拥有作歹据有为目标，应该争持主客观相类似的准绳，既要避免简单遵照失掉结果客观归咎，也不行仅凭被告人己方的供述，而应该遵照案件整个情形整个解析。遵照国法推行，对待作为人通过诈骗的步骤作歹获取资金，酿成数额较大资金不行奉赵，并拥有下列状况之一的，可能认定为拥有作歹据有的目标：

　　（7）其他作歹据有资金、拒不返还的作为。不过，正在处置整个案件的期间，对待有证据表明作为人不拥有作歹据有目标的，不行简单以家当不行奉赵就按金融诈骗罪处置。

　　1、以假造的单元或者冒用他人表面订立合同的，不愿定即是合同诈骗，连续履约的，也有不妨是合同棍骗或者表摩登理。

　　2、以作假的产权表明作担保的，不愿定即是合同诈骗，若是产权表明是假的，但屋子、车子是真的，也是有证的，只是不正在手上，又伪造了表明，不宜认定为合同诈骗。

　　3、没有实行才略，也不愿定是合同诈骗，有履约愿望，因筹办繁难，或者商场影响，或者投资项目败北的，乃至炒股的，导致没有实行才略的，不宜认定为合同诈骗。

　　4、调换手机号码等状况，不愿定即是窜匿，不愿定即是合同诈骗，要区别避债和窜匿作为，要实际性地看是否无法相合了。

　　孔杰、萧济（假名）、冯才（假名）、柳明（假名）等四人均被刑事拘系，他们是央企属下四级公司聪尚国际交易有限公司（假名，简称聪尚公司）的高管，孔杰是副总司理。

　　聪尚公司和被害人郑洋（假名）、韩喜（假名）等人设立动力质料科技有限公司（假名，简称动力公司），两边团结展开铝合金爬架生意。功夫，被害人郑洋转账300万元给孔杰指定的银行账号，这些钱流入孔杰前妻谢英银行账户，再流向随处。

　　华东Z县公安局据此以为，孔杰、萧济、冯才、柳明、谢英等人涉嫌合同诈骗罪。公安罗网提请察看院搜捕。

　　一、对待这300万元，是涉嫌合同诈骗，依旧属于企业挂靠费，是属于居间办事合同纠葛，依旧民间假贷纠葛，或者股权本金纠葛，存正在争议。

　　咱们以为，这300万元属于企业挂靠费，或者是居间办事费。动力公司挂靠央企属下四级公司，便于投标，便于承揽生意。

　　聪尚公司是央企四级子公司，背靠优质的央企平台，拥有较强的资源整合才略。孔杰之前也展开过大批的供应链金融生意，拥有供应链金融方面的阅历及上风，具备较强的融资才略，有才略饱动和实行合于铝合金爬架的团结。

　　项目公司设立后租赁了场面、聘请了职员，孔杰、萧济及郑洋也相合企图展开一系列生意，也视察多地商场。不过因筑设施工商场不景气，再加之股东及高管之间的筹处理念、办理步骤发作冲突，遂导致生意于2021年8月停歇，股东之间发作纠葛。

　　被害人转账300万元之前，仍然和萧济重复商叙，并议论过订立居间办事合同或者借钱合同，以规避执法危害。被害人没有发作毛病清楚，并非基于毛病清楚处分家当。

　　五、战略辩护。近年来，寰宇召开了多次合于民营企业权力的聚会，夸大略撑持民营企业开展，营造法治化轨造境遇，珍惜民营企业家人身平和和家当平和。

　　中心多次夸大“六稳六保”。孔杰筹办三家企业，若是孔杰被永恒羁押，公司将陷入窘境，乃至不妨倒闭，巨额员工不妨赋闲。孔杰筹办的三家公司供应《情形评释》，表明公司筹办情形，以及有宏大项目必要孔杰善后或洽叙。

　　经历和察看院多次疏通，察看院正在第37天裁夺差异意搜捕孔杰。孔杰被取保候审，其他人也都被取保候审。

　　2023年6月，孔杰又被华东M县公安局刑事拘系，同样是涉嫌合同诈骗罪，涉案金额数百万元。被害人是能量质料科技有限公司（假名，简称能量公司）本质驾驭人苗华（假名）。公安罗网提请察看院搜捕。

　　二、聪尚公司、冯才、萧济、孔杰与能量公司、苗华深度团结，展开一系列团结，孔杰付出大批劳动，有履约作为。

　　聪尚公司于2021年1月受让并认缴了能量质料科技有限公司（假名，简称能量公司）2010万元的出资，占股67%。冯才掌握董事长，苗华掌握副董事长。

　　经冯才、萧济、孔杰等人牵线搭桥，能量质料科技有限公司展开了铝合金爬架营业、租赁及维保生意，并取得了肯定的收益。个中，联系合同和微信闲聊纪录显示，孔杰付出大批劳动。

　　孔杰厉重负担供应链金融，负担营销推论。孔杰草拟了营销手册；做了百度推论；给某模架公司融资500万元，个中477万元用于向能量公司采办铝合金爬架；给苗华的劳务公司先容90万元的爬架劳务生意；多地项目洽叙；相合深圳各公司和能量公司洽叙团结；相合某公司洽叙融资租赁生意。

　　三、冯才、萧济、孔杰找能量公司付出钱款，系工资、展开生意和寻常办理必要，拥有合理性，圭表合法，不是合同诈骗金额。

　　1、聪尚公司通过某公司给能量公司融资的配置款子，能量公司应付某公司21.78万元办事费，能量公司未支出，此款已由冯才、萧济、孔杰垫付，且配置为能量公司全部。

　　2、萧济展开生意及寻常办理的必要一共向能量公司预支用度100万元，这是萧济和苗华洽叙的，个中30万元流向孔杰。孔杰以为这是聪尚公司给他发放的工资，此前聪尚公司愿意年薪不低于一百万元，但不停没发下班资，由孔杰垫付款子。

　　4、冯才、萧济、孔杰处置相合，让能量公司向某公司劳务办事费样式付出用度100万元。个中，大片面转给冯才、萧济，孔杰自己约莫收了20万元，孔杰以为这是给他发放的工资。这100万元是冯才、萧济和苗华洽叙的。为何让孔杰供应账号，而不是由公司或局部吸收100万元？这是切磋到避税的必要。

　　6、孔杰经手的开辟供应链金融软件开辟用度58.8万元，软件系为实行融资3亿元而实行的开辟，软件已对接体系，软件全部权为能量公司全部。这是公司寻常的开支。

　　7、冯才、萧济、孔杰正在能量公司处发作的各类用度29万余元。这是冯才、萧济、孔杰等人正在生意展开流程中发作的用度。

　　四、苗华和冯才、萧济、孔杰因各种缘由发作经济纠葛，苗华派人到某地侵夺价格180万铝合金爬架。

　　冯才、萧济、孔杰等人从能量公司付出款子后，片面用于聪尚公司、某模架公司，是为了整合各家公司内部资源。

　　苗华和冯才、萧济、孔杰的筹处理念、办理步骤发作冲突，发作民事纠葛。某模架公司放正在某地的铝合金爬架，被苗华派人抢走，价格180万元，某模架公司仍然报警。

　　五、苗华没有发作毛病清楚，并非基于毛病清楚处分家当，且该家当并非苗华全部，而是能量公司全部。

　　苗华并非被害人，全部钱款由能量公司付出。能量公司的生意，根本由冯才、萧济、孔杰等人牵线搭桥促成，生意额由此发作，加倍是477万元的订单。苗华没有发作毛病清楚，很知晓做生意的危害，并非基于毛病清楚处分家当。

　　六、苗华和冯才、萧济、孔杰等人仍然签订《债权债务处置及整理同意》，可能通过民事诉讼处分题目，不必要上升到刑事技能进攻。

　　苗华和冯才、萧济、孔杰等人签订《债权债务处置及整理同意》显示，各方的债权债务一笔勾销，冯才、萧济、孔杰给能量公司正在切合融资要求的条件下实行融资，融资额度为5000万～1亿元百姓币，融资本钱不高于商场行情。

　　该条件夸大，是正在正在切合融资要求的条件下实行融资，换而言之，是附要求的允诺，是努力促成，而非答允肯定能融资到位。

　　《债权债务处置及整理同意》显示，如发作争议，各方应友爱斟酌，斟酌不可的，可向表地法院提告状讼。

　　近年来，再三申饬要依法珍惜企业家的人身自正在和家当权柄。厉峻推广刑事执法和国法声明，倔强防卫应用刑事技伶俐预经济纠葛。争持罪刑法定准绳，对企业家正在坐蓐、筹办、融资行径中的改进创业作为，只消不违反刑事执法的法则，不得以违警论处。厉峻作歹筹办罪、合同诈骗罪的组成要件，防卫粗心放大实用。对待正在合同订立、实行流程中发作的民事争议，如无确实填塞的证据表明切合违警组成的，不得行动刑事案件处置。厉峻分辨企业家违法所得和合法家当，没有填塞证据表明为违法所得的，不得占定追缴或者责令退赔。厉峻分辨企业家局部家当和企业法人家当，正在处置企业违警时不得遭殃企业家局部合法家当和家庭成员家当。

　　本案属于正在合同订立、实行流程中发作的民事争议，不应上升到刑事技能进攻。要依法珍惜企业家的人身自正在和家当权柄，要倔强防卫应用刑事技伶俐预经济纠葛。

　　扼要总结一下，这个案件厉重从三大方面辩护，第一、违警嫌疑人有履约才略和履约作为，固然履约流程中有各种无意导致团结不告成，导致巨额赔本，但不行由此反推有作歹据有目标。第二、涉案资金有正当原故，起码定性是存正在争议的。第三、被害人没有发作毛病清楚。

　　跨境电商网店店东史晓明（假名）与国内一家第三方支出公司订立办事同意，委托跨境支出生意。两边因海表买家拒付账单，发作支出结算纠葛。第三方支出公司报案后，史晓明涉嫌犯合同诈骗罪被公安罗网刑事拘系。

　　一审法院以为，被告人史晓明涌现第三方支出公司的支出存正在缺点，应用国际信用卡支出不必要暗码的特质，通过填写不切实的采办贸易和作假的疾递新闻，使境表信用卡持有人的钱款被划转到第三方支出平台和干系的银行后，公司将联系发售货款服从合同商定支出给史晓明。境表信用卡用户正在涌现被骗后有拒付权限，后大批境表信用卡用户拒付，导致发售款子被转回给境表信用卡用户，酿成公司失掉。

　　本案的证据题目重重，仅就K银行北京市分行以及Y银行北京市分行出具的拒付纪录而言，合法性、干系性、切实性均存疑，申请公然开庭审理本案，以便于查清本相。

　　三、从证据的切实性来看，两家银行出具的拒付纪录不行与随卷所附光盘中的105692订单情形电子表格对应，切实性存疑。

　　本案还存正在一个宏大题目，统一份证据果然用来表明两局部差异的违警本相。K银行北京市分行的拒付纪录，既用来表明万向飞（假名）的违警本相，又用来表明史晓明的违警本相，而两人的涉案本相和金额明确差异。

　　咱们还向中级法院递交K银行数据和Y公司数据比较表、Y银行数据和Y公司数据比较表，数据彼此冲突、冲突。

　　咱们以为一审刑事占定书认定本相不清、证据亏欠、实用执法毛病、圭表违法、量刑畸重。本案属于民事纠葛，属于可蜕变、可打消的合同纠葛，全部可能通过民事诉讼处分，不必要上升到刑事技能进攻。

　　一、合于本相，史晓明和Y公司发作支出结算纠葛，史晓明永远应允退款，只是两边对待退款金额有争议，不应认定组成合同诈骗罪。

　　（一）史晓明行使假名订立第一份合同有合意会释，且随后从新订立合同时行使真名，两边竣工支出办事民事执法相合。

　　（二）两边了了商定当拒付率到达35%，抢先35%的拒付金额由史晓明负担。史晓明也多次后相应允负担，只是对金额有反对。

　　本案中，拒付率约为60%，抢先35%，遵照同意商定，应该由史晓明负担，史晓明也多次后相应允负担。两边的争议中央正在于史晓明心愿丁力供应退款流水单，便于查清拒付的切实比例和金额。这全部是实行合同激励的纠葛。

　　二、合于证据，现有证据不行表明上诉人史晓明组成合同诈骗罪，史晓明并未采用假造本相或遮蔽到底的步骤骗取财物。

　　其次，疾递新闻显示妥投，表明切实发货并来到指定住址。史晓明的订单，大片面都可能通过EMS平台盘查。

　　起初，Y公司供应的拒付数据并非原始数据，是否与上家类似存疑，包罗北京Q新闻技艺有限公司（已结束并刊出生意牌照）和深圳市P新闻技艺有限公司。Q公司和Y银行北京分行结算。P公司和K银行北京分行结算。表国客户是否有拒付，国法罗网应该供应银行原始拒付凭证或流水，而且要和Y公司的拒付数据类似。而从目前来看，银行数据和Y公司数据差异很大。

　　其次，拒付缘由存疑，亦有不妨是正当的拒付原故。表国客户拒付的原故不妨有多种多样，除了史晓明的缘由，亦有不妨其他缘由。比方，尽管货品质料没题目，有的客户收到货品后仍不如意，进而拒付；银行多扣了金额，导致客户拒付，这一点正在证据质料中很显明，有的订单金额112.85元，竟被K银行扣去276.01元，差额达163.66元，添补了145.67%，明确正在这种情形下客户会挑选拒付。有的订单金额为733.52元，竟被Y银行扣去2851.77元，差额达2118元，添补了288%，客户挑选拒付是全部正当的。同时，也不解除物流枢纽导致货品丧失、被海合扣合、货品损毁等状况，导致拒付，乃至也不解除表国客户收到货品后，应用180天拒付权限的缺点进而恶意拒付的不妨性。

　　再者，拒付比例和拒付金额存疑。Y公司的拒付数据切实性存疑，不解除Y公司后台修正的不妨性，本相上史晓明质疑的也是拒付数据过高，有不妨被窜改。国法罗网应该对Y公司、Q公司、P公司、Y银行、K银行的数据实行取证、筛选、查对，从而确定拒付比例和拒付金额。

　　诈骗违警与民事棍骗有诸多相仿点。国法推行中，应该确切认定诈骗罪，将其与民事棍骗正确分辨。本案属于民事棍骗，属于可蜕变、可打消的合同纠葛。

　　咱们提交《调取证据申请书》，申请调取史晓明正在Y公司结算的拒付和未拒付贸易清单和银行流水纪录。申请调取第三方支出机构合于史晓明的拒付和未拒付的全部贸易清单和银行流水纪录，以便于比对。申请调取Y公司划扣海表客户款子的银行流水纪录、客户拒付之后银行给Y公司的回执。申请调取史晓明已妥投及没有拒付的订单。申请调取深圳市X收集科技有限公司与深圳市P新闻科技有限公司相合的质料。申请调取史晓明与丁力、刘某某、戴某某、林某某等Y公司职员的微信闲聊纪录和qq闲聊纪录、通话纪录等，以便于表明两边不停正在疏通退款事宜，系支出结算激励的合同纠葛。

　　正在第一份《执法成见书》中，辩护人本案属于民事纠葛，属于可蜕变、可打消的合同纠葛，全部可能通过民事诉讼处分，不必要上升到刑事技能进攻。

　　紧接着，咱们提交第二份《执法成见书》。辩护人照旧不认同一审讯决，不认同Y公司供应的拒付数据。况且，尽管服从一审讯决的逻辑，尽管服从Y公司供应的拒付数据，本案一审认定本质诈骗金额同样存正在谋略毛病的题目。

　　固然场合不明，咱们左右开弓，竭尽勉力，置之死地然后生，心愿法官和察看官可能从本质确认案件存正在题目，而不是沿着惯性支柱，从而推进案件转向。

　　接下来的总共春节假期，我和帮理加班加点，连续探讨这个案件。咱们把近万条数据一一比对，酿成上百页的两大表格。

　　我和帮理还留心探讨史晓明等人的微信闲聊纪录，又有新的涌现，从少少证据未经质证的角度起程，某种水准上即是新证据，况且是有利于咱们的新证据，于是咱们又提交第三份《执法成见书》。

　　二、新证据显示Y公司给史晓明新开商户号150812，表明不不妨是诈骗，若是是诈骗，Y公司不不妨连续给史晓明开新号。

　　四、本案证据链条断裂，各方层层团结，但贸易清单和银行流水纪录不无缺，不行解除合理狐疑，不行得出独一结论。

　　我说，我以为是有发货的，海表客户不是傻子，若是全都没有切实发货，未拒付的比例肯定远低于40%，以为史晓明没有切实发货不切合常理。

　　我说，可能通过“银行卡号”实行比较确认，史晓明的诈骗金额远低于一审认定，乃至算下来没有诈骗金额。

　　添补窥察卷1，史晓明拒付订单明细、回访灌音、邮件光盘中，将《692邮件恢复截图》中的回访邮件按订单号，正在史晓明订单解析光盘中《10569订单情形》中检索，回访邮件的恢复实质与Y供应的表格中的拒付原故比较结果如下：回访邮件共68条，恢复实质与拒付原故不类似的合计60条，占比88.2%。回访邮件共68条，恢复实质与拒付原故类似的合计8条，占比11.8%。

　　2022年6月，正在永久守候后，中级法院以为原审讯决本相不清、证据亏欠，裁定打消原判，发还重审。这是要害一步。意味着案件回到原点，意味着案件充满各类不妨性。

　　2023年6月法院占定，被告人史晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处置百姓币九万元。一个月后，2023年7月，史晓明刑满开释。

　　扼要总结一下，这个案件咱们厉重是从几大方面辩护，第一、从新修建有利于咱们的执法本相，咱们以为即是支出结算民事纠葛。第二、周全质疑定案证据，加倍是要害的电子证据，从而到达釜底抽薪的后果。第三、圭表辩护和实体辩护交叉，用完全合理合法的技能，庇护当事人权力。

　　处理疑问繁杂案件，是刑辩讼师的必经之道。越是疑问繁杂案件，越必要辩护讼师镇静镇定，打出一套组合拳，勉力图取当事人甜头。合同诈骗违警的辩护，也是如许。

　　蓝天彬讼师：江苏法德东恒讼师事件所高级联合人，江苏省人大常委会法工委类型性文献登记审查商量专家，江苏省讼师协会庇护讼师执业权柄做事委员会委员，南京市讼师协会刑事诉讼执法专业委员会秘书长，前法治记者，结业于厦门大学，静心于刑事辩护，多起案件取得不告状或打消案件、终止窥察、改判缓刑等结果。

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