刑事案件归档目次样板刘振江法学文集结国刑事文书网刑事办案实 时间：2025-04-19 09:39:14 来源：必威体育电竞 作者：必威官方网站手机

　　近期，各地多部分纠合发展专项整顿举止，挫折以“高薪聘请司机”为钓饵的“套途运”举止。对待物流公司而言，这一专项举止开释出激烈信号：存续时期若存正在失实胀吹、诱导贷款、缴纳押金定金等题目，恐怕被认定为诈骗不法。以下联合策略靠山与规范案例，考虑“套途运”案件中取保与辩护的思绪，为民营企业合规运营供应参考。

　　2024年5月24日：金融禁锢总局宣布《合于防备“套途运”“套途贷”等百般阵势拐骗贷款的危险提示》；

　　2024年10月25日：最高黎民查看院宣布《查看陷阱依法重办求职诈骗不法激动高质地富裕就业》；

　　案件靠山：王某某等18人正在多地设置22家空壳物流公司，通过搜集聘请宣布失实高薪聘请告白，诱导司机缴纳高额押金、加盟费或申请贷款购车。被骗司机正在“入职”后往往接单贫困，最终难以得到酬报，形成经济亏损。

　　审讯结果：常州市武进区法院以诈骗罪作出占定，个中主犯王某峰被判处有期徒刑15年，并科罚金200万元黎民币。

　　案件靠山：“招转培”多以诈骗罪坐罪，但不清除个人法院以合同罪坐罪科罚。如许某、夏某某、孙某某等设置公司，通过聘请网站宣布失实讯息，诱导被害人缔结《培训同意》。举止人失实应允被害人杀青培训后将供应职责岗亭并返还培训费，但本质骗取被害人通过现金或贷款式样支出的用度，涉案金额共计334,980.36元。

　　审讯结果：合肥市蜀山区黎民法院以为，许某等人的举止组成合同诈骗罪，离别判处有期徒刑3年3个月至缓刑7个月不等，并科罚金3万元至3000元不等。

　　案件靠山：荆楚公司以高薪聘请货车司机表面宣布聘请讯息，正在应聘时却教导卢某某（货车司机）订立车辆租赁合同，时期无法实时调整应允的职责职分，并因荆楚公司自己道理导致租赁车辆被平台封号，以致卢某某无法得到租赁权利进而形成经济亏损。

　　审讯结果：浙江省温州市中级黎民法院以为案涉租赁合同无效，占定荆楚公司退还货车司机房钱、押金，并补偿经济亏损，共计11500元。

　　《合于对合同诈骗、凌犯学问产权等经济不法案件依法确确凿用拘禁步骤的知照》第二个人把合同纠葛中“当事人两边主体确实有用，举止客观存正在”举动鉴定是否组成合同诈骗不法根据。

　　最高黎民查看院宣布辅导性案例，检例第91号“温某某合同诈骗立案监视案”正在“辅导道理”个人夸大“珍视从项目确实性、标的物用处、有无本质履约举止”等方面来鉴定是否设置诈骗不法。

　　所以，能阐明推行了个人商定或变成毕竟上的劳动合连，变成毕竟上的附属合连，或者缴纳过社保，则难以认定为诈骗罪中的“编造毕竟、蒙蔽底细”。

　　2023年10月13日最高黎民查看院《合于完全推行查看机能推进民营经济发扬强壮的看法》指出：“要凿凿认定合同诈骗罪主客观方面……要珍视从项目确实性、履约才略、履约举止发扬、未履约道理等要素鉴定举止人主观上是否拥有犯警占据目标。”

　　如因策略调治、商场摇动等客观道理导致无法履约，且举止人履约妄念真切，则可为案件定性供应有力辩护根据。

　　被害人知情批准，适合《民法典》第143条第2项合于民事公法举止的有用要求之“有趣透露确实”的规则，不属于不法。

　　所以，尽管胀吹告白有所失实，但被害人确实知道本质情形，或者物流公司、贷款公司尽到了幼心留道理务，就不是诈骗不法。

　　1998年最高黎民法院《合于正在审理经济纠葛案件中涉及经济不法嫌疑若干题目标规则》第11条指出，“黎民法院举动经济纠葛受理的案件，经审理以为不属经济纠葛案件而有经济不法嫌疑的，应该裁定驳回告状，将相合原料移送公安陷阱或查看陷阱。”

　　总体法则：取保申请应与辩护政策类似，核心夸大肆止人不组成诈骗或情节轻细的毕竟根据。举止人应聚焦于毕竟描摹，避免直接打开公法争议，将“我以为”为下手的话语交由状师与查看陷阱疏通处罚。

　　重心实质：夸大肆止人无犯警占据目标，履约才略存正在。富裕申明举止情节轻细，未形成急急社会风险。供应推行合同的详细证据，如运输职分调整记实、疏通记实等。夸大肆止人主观恶意较低，主动拯救或补偿亏损。

　　更动定性：争取从诈骗罪转为合同诈骗或民事敲诈，低落刑事职守。核心论证运输合同（配合同意）和车辆租赁合同（生意合同）的性子，特出自己履约举止的存正在。

　　实时调整状师介入，更加是专业的刑事状师，争取最大化权益回护。供应运输调整和履约用度的证据，削减“犯警占据目标”的认定恐怕性；供应过往民事纠葛的占定，夸大“一事不再理”；供应公司存续时期主贸易务的证据，夸大单元的举座意志及实体策划权益。

　　“套途运”案件的丰富性正在于刑事与民事的鸿沟隐隐。规行矩步的“套途辩护”蔑视案件详细情形，难认为当事人争取最大权利。专业辩护状师务必联合案件本质，深切阐明合同履约细节和公法实用点，提出精准、求实的辩护政策。

　　[3]刘健：《法益途径下合同诈骗罪中“合同”周围———与涉合同的诈骗罪之区别为视角》，华侨大学学报(形而上学社会科学版)2021年第6期

　　[2]温州荆楚供应链办事有限公司卢献周等租赁合同纠葛二审民事占定书（2023）浙03民终5648号

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