容状师案例分解范文护患冲破案例分解 时间：2025-03-05 18:19:06 来源：必威体育电竞 作者：必威官方网站手机

　　专家好，我是广强讼师事件所的周峰剑。即日很幸运继承瀛和讼师事件因而及郑盛平主任的邀请，加入第七届瀛和刑辩说坛。我是即日结尾一个措辞的，即日听了专家的分享，感应干货满满。本次论坛涉及涉虚拟货泉闭连的各样题目，譬喻郑主任所作的探究陈诉，刘磊讼师讲的闭于虚拟货泉的案件，尚有民事局部、证据局部以及闭连占定题目等，总之劳绩至极大。

　　咱们感应即日的讲座仍然讲得至极整个了，我紧要分享一下我办案进程中的亲身经验，以及正在涉虚拟货泉案件中碰到的极少题目。要点分享涉虚拟货泉案的罪名切换以及辩护人的应对政策。

　　虚拟货泉拥有匿名化、去核心化等特质，且闭连囚禁相对滞后，这正在肯定水准上可以使其成为坐法器械。近年来，涉虚拟货泉案件所涉罪名越来越多。正在这种布景下，咱们有时会碰到办案组织正在办案进程中对所涉罪名实行变化或切换的情景。比如，原来可以定帮信罪，自后改成违法筹办罪，或者察觉案件中有诈骗因素，又定诈骗罪、集资诈骗罪等。

　　面临这种罪名切换，若何应对、若何辩护，最时势部爱护当事人合法权利，是辩护讼师和当事人对照重视的题目。即日良多讼师都提到涉虚拟货泉案件可以涉及的闭连罪名，我正在此不再详述。罪名切换的情由紧要有以下几方面：

　　一是执法合用的不确定性。虚拟货泉案件拥有虚拟性和繁杂性，分歧地域、分歧办案职员对执法合用及领会可以存正在分别，导致案件正在分歧阶段可以对罪名实行调治。

　　二是真相和证据爆发蜕化。正在窥察饱动进程中，若有新证据崭露，真相层面可以调换，进而影响罪名认定。譬喻原来以为利害法筹办或帮信动作，后续窥察察觉存正在诈骗嫌疑，从而变化罪名。

　　三是跟着执法则则或战略的蜕化，如执法法则修订、国法解说出台，或者国度对虚拟货泉囚禁战略的调治，也会影响罪名认定。

　　四是讼师的辩护政策。咱们会联了案件情景，根据对当事人有利的规则，调治辩护政策，从而影响罪名实在定。

　　罪名切换有两方面影响。一方面，分歧罪名量刑分别较大，譬喻帮信罪量刑正在三年以下，而违法筹办罪重则可达十年以上，集资诈骗罪等量刑也各不雷同。另一方面，正在案件处理秩序中爆发罪名切换，会给当事情面绪带来很大压力，填补辩护难度。轻罪变重罪时，当事人和讼师压力增大；重罪变轻罪时，讼师需求斟酌案件有无无罪空间，是否抉择无罪辩护，由于无罪辩护可以影响国法办案职员对当事人的惩罚。

　　下面联结咱们办的一个案件分享完全情景。咱们之前办了一个虚拟币 OTC 平台（来往所）的案件。当事人要搭修 OTC 平台，与境表团队接纳益处分成形式，正在爱护平台时会收取用度。当事人找了国内本事团队实行研发及后续爱护，也找人实行对接。该平台上线后，有电诈资金诈欺平台与其他币商或用户交易虚拟币，涉及诈骗资金 3000 多万。况且平台运营功夫不长，但已有大宗多王法币入金记载，此中黎民币入金达 37 亿。办案组织对云云大额的案件相等珍重。

　　一初步，公安组织以为应以帮信罪定性，即当事人帮帮境表团队搭修平台，该平台涉及为坐法洗钱及坐法团伙挪动资金供给帮帮。但咱们联结当事人动作，坚决以为其动作不涉及坐法，并向公安反响了该成见。然而，案件仍是移送到审查告状阶段。正在审查告状阶段，审查组织变化罪名，以为虚拟货泉平台涉及资金付出结算题目，计划定违法筹办罪。当事人原来已取保，变化罪名后立马被拘禁收押，且量刑倡导为十年以上。办案组织找咱们讼师做认罪认罚劳动，但席卷我正在内的讼师正在与审查院疏导时，都对案件定性提出了反驳。

　　审查院认定违法筹办的紧要凭借是平台的资金结算题目，套用了违法从事资金付出结算营业这一前提。但咱们联结国度闭连战略，探究了该平台的来往形式、平安机造以及火币、币安等似乎平台的运营形式后以为，国度对这类平台接纳的是退出机造，并不决性为违法筹办。提出成见后，审查院对照珍重，没有急速移送法院，还赞成再次变化为取保候审，称要请示给上司接头案件定性题目。案件上报到市、省后，咱们也接踵向省市各方面的审查院公诉部分提交了反响成见，详尽叙述结案件定性题目。

　　正在案件提起公诉之前，审查院又把罪名变回帮信罪。当时抓了五六部分，除我当事人表，同案职员（席卷本事团队及雇仆职员）都因真相不清、证据亏欠被不告状，但对我当事人仍是紧抓不放，且量刑较重，正在帮信罪中基础是顶格量刑，认罪认罚可少几个月，不认罪认罚则没有缓刑。这对咱们讼师和当事人来说压力很大，若顽强不赞成认罪认罚，要么案件辩护告成，要么没有缓刑，这是个贫苦的抉择。自后咱们详尽理会案件，以为当时情景仍有争取空间，因而抉择了无罪辩护偏向。

　　这个案子紧要涉及几个题目：一是 OTC 来往是否属于违法从事资金付出结算题目。刘磊讼师、龚主任、邱主任等对虚拟货泉探究很透彻，OTC 来往是场应酬易，正在平台上只是币的挪动，不涉及法币付出题目，也不存正在黎民币闭连题目，平台只供给来往虚拟币的讯息中介及挪动任职，于是咱们以为公诉人认定的这一点不兴办。正在咱们向公诉人讲清题目后，他们逐步认识到之前领会存正在缺点。二是当事人涉案动作的合用题目。从部分角度理会，咱们以为当事人是居间动作，没有证据注明平台由他筹办或他有股份，他只是供给居间任职，先容本事团队研发搭修平台。

　　正在法院阶段，法院仍是坚决明晰呈现量刑不行合用缓刑，且基础是顶格倡导。咱们紧要盘绕虚拟货泉闭连战略以及该案证据实行辩护。咱们以为，虚拟币正在执法道理上不是法定货泉，而是虚拟商品；平台不涉及资金付出结算题目；案件紧若是因电诈资金通过币商用户来往激发题目，但平台自身是中立的，不行注明当事人存正在帮帮坐法过为，因而倡导撤回公诉，判当事人无罪。很怅然，这个案件最终没有无罪，而是经由省委会接头后做了免于处置断定。最终固然案件定性及认定当事人是否组成坐法仍存正在反驳，但对当事人来说，起码正在刑事方面获得了一个相对较好的结果。

　　一是关于涉虚拟货泉坐法，确实要花功夫探究其来往形式、本事等实质，像龚主任、邱主任、刘磊讼师的分享，以及郑主任做的探究陈诉，对咱们满盈做好辩护预备很有帮帮。

　　二是正在执法凭借方面，涉虚拟货泉案件正本紧要凭借 2017 年和 2021 年的文献，案件往违法筹办方面靠也是基于 2021 年文献中闭于不行从事闭连营业行为的规则，但咱们要联了案件自身情景、战略以及似乎平台（如火币、币安等）实行比较理会。

　　三是证据方面的理会利用，即日闭于国法占定、证据操纵等仍然讲了良多，我正在此不再详述。别的，办案进程中要谨慎疏导，供给精细的执法成见。由于虚拟货泉案件正在广东、浙江等地较多，但正在内地或极年少都市，办案职员对这类案件可以明了不足深远，咱们需求供给详尽执法凭借和成见，通过优秀疏导为当事人争取好结果。同时，要联了案件真相、证据蜕化，轻巧调治辩护政策。

　　结尾，我以为即日加入讲座劳绩很大，这是一个很好的研习平台，让我对这类案件的领会有了提拔。感动瀛和，感动郑主任。我即日的措辞就到此，感谢！

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